عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص

عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص يُمكن أن تصل إلى السجن لفترات طويلة، حيث يتم تحديد العقوبة على حسب الجرم الذي قام به الشخص وحجمه، فقد حدد القانون العقاب الذي سيناله الشخص الذي يقوم بهذا الجرم، وهو ما سيعرضه لكم موقع فكرة الآن.

عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص

قامت النيابة العامة بتحديد كافة الإجراءات القانونية التي يجب على الحكومة اتخاذها، وجاءت على النحو التالي:

• لا يوجد عقوبة ثابتة لجريمة تحويل الأموال، أو ما تُعرف باسم غسيل الأموال، حيث تختلف على حسب نوع الجرم الذي قام به الشخص.
• تحويل الشخص الذي قام بغسيل الأموال إلى المسائلة القانونية.
• أخذ الإجراءات الاحترازية كاملةً ضد هذا الشخص.
• حفظ البيانات الخاصة بالحساب البنكي الذي تمت التحويلات البنكية من خلاله.

شاهد ايضًا :  عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

الإجراءات التي يتم اتخاذها مع من يغسل الأموال

بعد أن تعرفنا على عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص نستعرض لكم الإجراءات التي يتم اتباعها في حالات غسيل الأموال، هي:

• في البداية يتم تحويل الشخص إلى النيابة العامة.
• يتم أخذ المبلغ الذي قام بتحويله عن طريق شخص، مع القبض عليه.
• تحميل الجاني كافة مصاريف تحويل الأموال التي يأخذها البنك.
• وقف جميع حساباته في البنوك المختلفة، مع أخذ الأموال المتواجدة فيها كحرز.

شاهد ايضًا : ما هي عقوبة الساحر الذي يستعمل سحر الخداع والتمويه والخفة

التحويل المالي عن طريق شخص

من خلال حديثنا حول عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص، وجب علينا أن نعرض لكم بعض التفاصيل عن هذه العملية فيما يلي:

• تُعد من الأعمال الغير شرعية، فهي في الأساس من عمليات غسيل الأموال.
• من الممكن أن يتم تحويل الأموال من خلال أكثر من شخص وليس فرد واحد فقط، وهذا الأمر يُمكن فتح حسابات مختلفة.
• من ضمن الأعمال التي يتم تحويلها هي تهريب الأسلحة والأموال كذلك.

شاهد ايضًا : حكم الزواج بدون توثيق العقد رسميا وعقوبة عدم التوثيق

ضوابط تحويل الأموال

في إطار حديثنا عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص، فمن الجدير بالذكر أن الإسلام حدد بعض الأحكام الخاصة بهذه العملية سنعرضهم لكم فيما يلي:

• أجمع الفقهاء والعلماء على أن تحويل الأموال بغرض غسلها من الأعمال السيئة يُعد من كبائر المُحرمات.
• يقول بعض العلماء والشيوخ إن المتاجرة أو العمل في تحويل الأموال لا ضرر فيه في حال ما كان مصدره حلال، ولا يتم القيام به في إطار إخفاء جريمةٍ ما.
• في حالة العمل في تحويل الأعمال، بدون العلم بمصدر هذه الأموال يجب الاتفاق مع العميل حتى يخلو مسؤوليته من هذا العمل المُحرم.

شاهد ايضًا : كييفية تسديد القروض البنكية : عقوبة عدم السداد

مواد القانون التي تختص بغسيل الأموال

تم توضيح العقوبات المطلوبة عند إحالة أي شخص يُتاجر في الأموال في مواد ونصوص القوانين الآتي ذكرها:

• المادة رقم 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020م قالت إن المُجرم سيُعاقب لا تقل عن 3 سنوات ولا تُزيد عن 10 سنوات لمن تورط من أعضاء البنك المركزي وغيرها من البنوك بغسيل الأموال، كما تلزمه بدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه، و5 ملايين جنيه كحد أقصى.
• المادة رقم 209 من القانون، تقول إن الشركات التي تعمل في مجال تحويل الأموال بدون ترخيص تكون الغرامة الخاصة بها أكبر مما سبق عرضها في النقطة السابقة.
• لا بد أن تقوم الشركات التي تعمل بدون ترخيص لتحويل الأموال بدفع مبلغ 100 ألف جنيه مصري حتى يتم معاينتها من قِبل البنك المركزي والتأكد من كونها غير مُزورة.

شاهد ايضًا : ما هي عقوبة تزوير توكلنا

يتعاون البنك المركزي مع الحكومة في إعداد العقوبات اللازمة للأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال عن طريق غيرهم، وذلك حتى يكون العقاب راضع لما قاموا به من جريمة شنيعة.