قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية

قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية المعنية بالحد من غسيل الأموال والإرهاب، حيثُ إن تلك الوحدة تُعدّ من الوحدات التي تُساهم في حماية المجتمع الكويتي من تفشي الجرائم والنشاطات المشبوهة أو المشروعات الغير مرغوب فيها بناءً على توجيهات أمير البلاد.

قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية

جاءت المادة السادسة عشر من القانون الكويتي رقم 106 لعام 2013م، فإن هذا القانون يناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عن طريق إنشاء وحدة مُخصصة يُطلق عليها “وحدة التحريات المالية الكويتية”.

حيثُ إن تلك الوحدة لها كيانها المستقل بعيدًا عن الجهات الحكومية ، كما أنها مهامها تتمثل في تسليم وطلب وتحليل كافة المعلومات اللازمة التي لها علاقة بإيرادات تم تحصيلها من غسيل الأموال.

قوانين وتشريعات وحدة التحريات المالية الكويتية

استكمالًا للحديث عن قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، فإن تلك الوحدة تتصف بالعديد من القوانين والتشريعات التي تُحدد هويتها الأساسية بالنسبة إلى الحدّ من غسيل الأموال والإرهاب، وتلك القوانين هي:

قانون إنشاء وحدة التحريات المالية pdf

قامت وحدة التحريات المالية بإنشاء رابط مُحدد يُمكن من خلاله الاطلاع على قانون إنشاء الوحدة، وذلك حتى يتم من خلاله توضيح كافة المعلومات الخاصة بالإجراءات والتخصصات المتعلقة بهذا القانون.

حيثُ يستطيع المواطنين والمُقيمين في الكويت الاطلاع على هذا القانون عبر الرابط من هنا، وقراءة كافة القوانين والتشريعات جيدًا والتركيز في أهمية وحدة التحريات المالية.

من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية

لا شك أن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية هو الشخص المسؤول مسؤولية تامة عن الاهتمام بقوانين وتشريعات الوحدة للحدّ من الإرهاب وغسيل الأموال.

رئيس الوحدة هي السيدة هنادي منصور بوحيمد التي تم تكليفها بهذا المنصب ومهام الرئيس ويقع على عاتقها اتخاذ كافة القرارات التي تندرج تحت مسؤولياتها بخصوص الأمور المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال.

في الختام، تناولنا قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية تفصيليًا وأهم القوانين والتشريعات الموجودة في الوحدة بالإضافة إلى ذكر رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية السيدة هنادي منصور بوحميد.