شرح موقع وحدة التحريات المالية الكويتية kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة

رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة، حيث يعد واحدًا من أهم الروابط الأمنية للأمور المالية التي قد يدور حولها شوائب الجريمة، فتطبق التحريات اللازمة للبحث ورائها والطرق التي جاءت منها وإن كانت شرعية أم لا وغير ذلك ما يضمن مصادر مالية آمنة.

رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة

نظرًا لحرص دولة الكويت على مكافحة أي أعمال تنافي القانون فقد أطلقت موقع رسمي للإبلاغ عمن يدور حولهم الشك والريبة فيما يخص أمورهم المالية سواء في الحصول عليها أو إمدادها وحول مدى الشفافية، أو عدم منطقية الحصول على مبلغ من المال في فترة زمنية وجيزة، فيتم فورًا التبليغ عنه من هنا.

حيث تعمل الوحدة على تلقي الطلب وتحليل المعلومات الموجهة إليهم بمنتهى الدقة وإجراء التحريات التي من خلالها يتم إثبات إذا ما إذا كان المُبلغ عنه تلحقه حقًا جريمة مالية أو متورطًا بشكل أو بآخر في الموارد المالية الغير مشروعة والتي منها التمويل الإرهابي، أو الأعمال الغير قانونية، مما يؤدي إلى الحفاظ على أمن البلاد.

  الجهات المكلفة بواجب الإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة

توجد وجهات متعددة يدور حولها موضع الشكوك بشأن المصادر التي تأتي إليها أحيانًا، والذين بدورهم يكلفوا وحدة التحريات المالية بالبحث عنها لتحري مصدر الأموال على نحو أدق، ومن تلك الجهات المختصة:

• شركات الصرافة.
• البنوك.
• شركات التأمين.
• شركات الاستثمار.
• المحامون والمحاسبون المستقلون.
• الوسطاء والوكلاء.
• الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنهم تجار الذهب، المعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، وسماسرة العقارات.
• أمناء الحفظ، الصناديق المشتركة ومدراء الأصول.
• مؤسسات الصرافة.

متى تقوم الجهات المكلفة بالإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة؟

لقد حددت وحدة التحريات المالية الكويتية عن ضرورة توافر الدلائل الكافية أولًا قبل الإبلاغ في حالة الشك بإحدى المعاملات المالية أو محاولة إجرائها بصرف النظر عن قيمتها، وإثبات أن تلك المعاملات تجرى بأموال متحصلة أو مرتبطة بأي نوع من أنواع الجرائم أو مشتقة من القيام بعمليات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.

خدمات وحدة التحريات المالية الكويتية

تستطيع من خلال رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية kwfiu.gov.kw الحصول على الخدمات التالية:

• التعرف على أهداف الوحدة ومراميها والمهام والرؤى المتعلقة بها والتي تسعى لتحقيقها.
• الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات الخاصة بالوحدة وسياسة التعامل معها.
• تصدر كل التعاميم والمراسيم المتعلقة بالوحدة.
• التعرف على إجابة العديد من الأسئلة المختلفة التي تدور في أذهان المواطنين.
• التعرف على الهيكل التنظيمي الخاص لآلية وحدة التحريات المالية.
• إتاحة التواصل مع خدمة العملاء من خلال أكثر من طريقة اتصال متاحة في الموقع.
• الاطلاع على ما تطلقه الوحدة من التقارير السنوية التي تطلقها.

طرق التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية

يظهر حرص الوحدة المالية الكويتية في تيسير التواصل مع المواطنين ومختلف الهيئات المكلفة عبر إطلاقه العديد من قنوات التواصل لإتمام عمليات التبليغ بمنتهى اليسر، ومن تلك الوسائل:

  من الضروري على كل مواطن أو مقيم داخل الكويت أن يحرص على متابعة رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة لسرعة التبليغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مواجهته قضية مالية مشبوهة.